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2019-01-31 20:31:18

    证券代码:000408 证券简称:\*ST金源 公告编号:   金谷源控股股份有限公司关于召开2017年度次临时股东大会的通知  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完全,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

    1、召开会议的基本情况  1、会议届次:2017年度次临时股东大会。

    2、召集人:公司第七届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第七次会议审议通过,公司决定召开2017年度次临时股东大会。<其实/p>

  会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间:  (1)现场会议时间:2017年5月26日(星期五)14:30。

    (2)络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的时间为:2017年度5月26日 9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联投票系统投票的时间为:2017年度5月25日15:00至2017年度5月26日15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联投票系统向股东提供络形式的投票平台

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,公司股东可以在前述络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场、络表决方式中的一种。

  同一表决权出现重复表决的以次投票结果为准。

    6、出席对象:  (1)截止2017年度5月19日(本次会家喻户晓议股权登记日)下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全部股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    7、现场会议召开地点:格尔木市昆仑南路号14楼公司会议室。

    二、会议审议事项  (1)本次会议审议事项如下:  1、审议《关于的议案》;  上述议案已公司第七届董事会第七次会议审议通过,议案内容详见公司于2017年5月11日在巨潮资讯()披露的的相关公告。

    (二)特别强调事项  1、议案1涉及大股东及一致行动人,关联股东在股东大会上对该议案应躲避表决,其所持股分不计入有效表决权总数。

  且该议案为特别表因为决议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

    2、上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

    3、会议登记方法  1.登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异

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